Почтовый перевод без паспорта не примут
С 1 мая изменился порядок отправления по почте денежных переводов. Теперь отправителю необходимо иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность.
Дело в том, что теперь все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, к которым относятся и организации федеральной почтовой связи, обязаны идентифицировать клиентов. Цель новшества – противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При отправке денежных переводов физическими лицами фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика (если таковой имеется). Если операция осуществляется юрлицом, фиксируется наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место госрегистрации и адрес местонахождения.
Разработчики правил считают, что нововведение позволит при необходимости получить информацию о лице, осуществляющем операции с денежными средствами через отделения почтовой связи, и исключить возможность анонимных отправлений. С этой целью специально адаптирована программа электронного обмена переводами.
Кроме того, вводятся в действие 3 образца бланков, на которых будут фиксироваться данные отправителей и адресатов: отдельно для физических лиц, для юридических лиц и для перевода наложенных платежей от физических лиц.
Ирина СМИРНОВА
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Архив рубрики / Другие статьи этого номера 20 (658) от 15 мая 2007 года
Ругаться матом смертельно опасно: вместо результатов экспертизы вдове выдали череп мужа
Что говорят о «Стародворских колбасах» жители наших городов?
В Курск приехала Анна – известная прорицательница и ясновидящая
К лету готова?! На ваши вопросы отвечает «Славянская клиника»®