городская афишаафиша доска объявленийобъявления размещение рекламыреклама 16+

о газете колонка редактора наш коллектив контакты сми

Еженедельная общественно-информационная газета. Самый большой сертифицированный тираж в Курской области (17 000 экземпляров)

20 апреля 2022, 19:10

В Курске группу из четырех человек будут судить за незаконную банковскую деятельность

Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы, которые обвиняются по не совсем обычной статье — п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как полагает следствие, в период с 1 января по 31 декабря 2014 года злоумышленники, действуя в составе группы, не имея госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли за денежное вознаграждение переводы средств юридических лиц.

Для обеспечения незаконной деятельности они фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями — «фирм-однодневок». При этом с целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными злоумышленникам организациями изготавливали несоответствующие действительности финансово-хозяйственные документы для предоставления налоговым и иным органам.

Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения. Финансовые операции осуществлялись под вымышленными основаниями по фиктивным финансово-хозяйственным и первичным бухгалтерским документам.

В результате указанной неправомерной деятельности участники организованной группы получили доход в размере более 9,7 миллиона рублей.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Курской области.

Сергей Яшин, фото из архива

Вверх Отзывы читателей (0)    Написать отзыв

Другие новости Курска за 20 апреля 2022 года

Под Курском нашли двух пропавших мужчин20 апреля 2022, 21:02

Под Курском нашли двух пропавших мужчин

В центре Курска троллейбус провалился в яму в асфальте20 апреля 2022, 19:52

В центре Курска троллейбус провалился в яму в асфальте

В Курске ветерана войны Анатолия Щербакова с 97-летием поздравили губернатор и мэр20 апреля 2022, 19:35

В Курске ветерана войны Анатолия Щербакова с 97-летием поздравили губернатор и мэр

«Динамо» (Курск) начало финальную серию с выездного разгрома УГМК!20 апреля 2022, 18:56

«Динамо» (Курск) начало финальную серию с выездного разгрома УГМК!

В Курске случилось несколько аварий20 апреля 2022, 18:30

В Курске случилось несколько аварий

Через Курскую область с 7 мая начнут ходить поезда между Воронежем и Белгородом20 апреля 2022, 17:54

Через Курскую область с 7 мая начнут ходить поезда между Воронежем и Белгородом

Курское «Динамо» ведет в Екатеринбурге — 39:19!20 апреля 2022, 17:44

Курское «Динамо» ведет в Екатеринбурге — 39:19!

В Курской области спасли запутавшегося в сетях селезня красноголового нырка20 апреля 2022, 17:04

В Курской области спасли запутавшегося в сетях селезня красноголового нырка

В Курске 9 Мая пройдут военный парад и шествие Бессмертного полка20 апреля 2022, 16:47

В Курске 9 Мая пройдут военный парад и шествие Бессмертного полка

Ректор КГМУ Виктор Лазаренко стал «Заслуженным деятелем науки РФ»20 апреля 2022, 16:28

Ректор КГМУ Виктор Лазаренко стал «Заслуженным деятелем науки РФ»

В Курске ищут укравшую из магазина терминал женщину в маске20 апреля 2022, 16:12

В Курске ищут укравшую из магазина терминал женщину в маске

На территории Курской области обезвредили снаряды и мины20 апреля 2022, 16:03

На территории Курской области обезвредили снаряды и мины

В деревне Черемисиновского района освятили 11 колоколов строящегося храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы20 апреля 2022, 15:16

В деревне Черемисиновского района освятили 11 колоколов строящегося храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы

В Курске росгвардейцы задержали похитителя кроссовок по сигналу тревоги20 апреля 2022, 14:57

В Курске росгвардейцы задержали похитителя кроссовок по сигналу тревоги

Житель Курска пытается взыскать со стоматологической клиники 500 тысяч рублей20 апреля 2022, 14:38

Житель Курска пытается взыскать со стоматологической клиники 500 тысяч рублей

Металлоинвест в 2022 году инвестирует в развитие Курской области 1 миллиард рублей20 апреля 2022, 14:14

Металлоинвест в 2022 году инвестирует в развитие Курской области 1 миллиард рублей

Курские дзюдоисты привезли медали из Тамбова20 апреля 2022, 13:45

Курские дзюдоисты привезли медали из Тамбова

Мошенники похитили у 22-летней жительницы Курска интимные фотографии и требовали за них деньги20 апреля 2022, 13:31

Мошенники похитили у 22-летней жительницы Курска интимные фотографии и требовали за них деньги

Инициативу «Единой России» о новой схеме выборов в Курское горсобрание не поддержали20 апреля 2022, 13:30

Инициативу «Единой России» о новой схеме выборов в Курское горсобрание не поддержали

В Курске 14-летний подросток напал на пенсионера и вырвал у него из рук паспорт с деньгами20 апреля 2022, 13:13

В Курске 14-летний подросток напал на пенсионера и вырвал у него из рук паспорт с деньгами

В Курской области второй день ищут пропавшего 81-летнего мужчину20 апреля 2022, 13:05

В Курской области второй день ищут пропавшего 81-летнего мужчину

В Курске продолжается строительство новой автодороги в микрорайоне Северный20 апреля 2022, 13:00

В Курске продолжается строительство новой автодороги в микрорайоне Северный

В Курской области 21 апреля ожидаются дожди с туманом и до 16 градусов тепла20 апреля 2022, 12:29

В Курской области 21 апреля ожидаются дожди с туманом и до 16 градусов тепла

В Курской области на пруду рядом с водяной мельницей строят ротонду20 апреля 2022, 12:15

В Курской области на пруду рядом с водяной мельницей строят ротонду

В Курской области выбрали лучших работников аппарата мирового судьи20 апреля 2022, 12:00

В Курской области выбрали лучших работников аппарата мирового судьи

Следственный комитет начал проверку по факту падения в колодец 4-летнего ребенка20 апреля 2022, 11:46

Следственный комитет начал проверку по факту падения в колодец 4-летнего ребенка

В Курской области за сутки от COVID-19 скончались мужчина и женщина20 апреля 2022, 11:41

В Курской области за сутки от COVID-19 скончались мужчина и женщина

В Курской области число заболевших коронавирусом за сутки снизилось до 96 случаев20 апреля 2022, 11:38

В Курской области число заболевших коронавирусом за сутки снизилось до 96 случаев

Депутату Госдумы от Курской области Екатерине Харченко оставили степень доктора наук после скандала с диссертацией20 апреля 2022, 11:30

Депутату Госдумы от Курской области Екатерине Харченко оставили степень доктора наук после скандала с диссертацией

В аварии под Курском ранены два пассажира УАЗа20 апреля 2022, 11:20

В аварии под Курском ранены два пассажира УАЗа

Глава Курска Игорь Куцак впервые стал донором крови20 апреля 2022, 11:18

Глава Курска Игорь Куцак впервые стал донором крови

В Курской области 38-летнего жителя Льгова обвиняют в убийстве знакомого20 апреля 2022, 11:06

В Курской области 38-летнего жителя Льгова обвиняют в убийстве знакомого

В Курске машина сбила пенсионера20 апреля 2022, 10:40

В Курске машина сбила пенсионера

Осужден курянин, спиливший сосну в лесу20 апреля 2022, 10:00

Осужден курянин, спиливший сосну в лесу

В Курской области число многодетных семей выросло на 6 процентов20 апреля 2022, 09:54

В Курской области число многодетных семей выросло на 6 процентов

В Курске ночью из-за аварии 196 домов остались без света20 апреля 2022, 09:36

В Курске ночью из-за аварии 196 домов остались без света

«Динамо» (Курск) начинает золотую серию премьер-лиги с УГМК20 апреля 2022, 09:04

«Динамо» (Курск) начинает золотую серию премьер-лиги с УГМК

На границе под Курском при попытке перейти на Украину задержан татуированный мужчина, находившийся в розыске20 апреля 2022, 08:50

На границе под Курском при попытке перейти на Украину задержан татуированный мужчина, находившийся в розыске

В Курске ранены парень и девушка в аварии на улице Карла Маркса20 апреля 2022, 08:45

В Курске ранены парень и девушка в аварии на улице Карла Маркса

Из Курска отправили 12 тонн гуманитарного груза для жителей Украины20 апреля 2022, 08:35

Из Курска отправили 12 тонн гуманитарного груза для жителей Украины

Под Курском пропал 81-летний пенсионер20 апреля 2022, 08:24

Под Курском пропал 81-летний пенсионер

Курянин наказан за татуировку с нацистской символикой20 апреля 2022, 08:00

Курянин наказан за татуировку с нацистской символикой

Под Курском директор центра детского творчества незаконно обогатилась на полмиллиона20 апреля 2022, 07:30

Под Курском директор центра детского творчества незаконно обогатилась на полмиллиона

Напишите своё мнение о событии

Имя: *
E-mail:
Город:
Смай­лики: smile super yes no beer wink tongue laugh finish boy love girl confuse joy good fright sleep wall amaze angry box shok star kill stop suicide
Текст *
сооб­щения:
Анти­спам: Введите 6 цифр на картинке  → 
Поля, отмеченные (*), обязательны для заполнения.
Реклама на сайте
Лента новостей
Архив новостей
16+возрастная
категория

Читайте в печатном номере: курская ТВ-программа на 32 канала, интервью со звёздами, результаты лотерей, частные и коммерческие объявления, биржа труда, полезные советы, конкурсы для наших читателей и сканворды

Посетителей сегодня 3 141
Посетителей вчера 34 261
Всего c 10 марта 2003 119 841 924

Сетевое СМИ «Друг для друга Курск Онлайн»
Зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер ЭЛ № ФС77-74531 от 29 декабря 2018 года

При перепечатке ссылка на https://dddkursk.ru обязательна. Политика обработки персональных данных

© ООО «Друг для друга — Медиа», Курск 2003–2024