Курские таможенники вскрыли аферу на миллиард рублей
Как рассказали в пресс-службе Курской таможни, сотрудники ведомства установили, что зарегистрированное в Москве российское общество с ограниченной ответственностью перечислило фирме из Соединенного королевства в 2012 году за поставку технологическое оборудование производства Республики Беларусь свыше 15 миллионов долларов США.
Для подтверждения исполнения контракта в уполномоченный банк фирмой были представлены соответствующие товарно-транспортные накладные о ввозе товара с территории Республики Беларусь в РФ. В ходе проверки курскими таможенниками было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию вообще не ввозила. Вскоре выяснилось, что накладные, по которым белорусские фирмы поставляли в Россию товар, поддельные.
Московская фирма оказалась однодневкой. После осуществления сделки она была ликвидирована. Гендиректор также оказался подставным лицом. Житель Подмосковья рассказал оперативникам,что за незначительное вознаграждение он зарегистрировал на свое имя некое ООО и подписал в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства.
Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который не ввозился, составила 964 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ответить придется подставному гендиректору. Ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до трех лет.
Газета "Друг для друга"
Вверх▲
Отзывы читателей (1)
Написать отзыв▼
Дмитрий
12 февраля 2015, 21:09Да ладно не велика беда. Отсидеть три года, чтобы потом всю оставшуюся жизнь прожить безбедно, получив десяток другой миллионов в качестве откупного.
Другие новости Курска за 12 февраля 2015 года
12 февраля 2015, 18:1812 февраля 2015, 17:48Курянам предлагают принять участие в антинаркотической акции
12 февраля 2015, 17:41Курские кикбоксеры завоевали пять медалей в Белгородской области
12 февраля 2015, 17:3612 февраля 2015, 17:2712 февраля 2015, 17:0012 февраля 2015, 16:2512 февраля 2015, 16:1112 февраля 2015, 15:2912 февраля 2015, 15:0012 февраля 2015, 14:3712 февраля 2015, 13:43Заявление для прессы Владимира Путина по итогам переговоров в Минске (ВИДЕО)
12 февраля 2015, 12:30Курянку, выдававшую себя за судью, признали виновной в мошенничестве
12 февраля 2015, 11:3012 февраля 2015, 11:12Курская область. Михайловский ГОК запустил новую обжиговую машину
12 февраля 2015, 10:4512 февраля 2015, 10:00К юбилею Победы курские ветераны получат единовременные выплаты
12 февраля 2015, 09:00
