Курские таможенники вскрыли масштабные махинации
В середине января отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по двум статьям УК — «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Новое уголовное дело явилось результатом дальнейшего расследования махинаций, совершенных московской фирмой на одном из постов Курской таможни летом 2013 года, пояснили в пресс-службе ведомства.
По документам фирма имела контракт на сумму 20 миллионов долларов США на поставку из Германии товара двухконтурных отопительных водогрейных газовых котлов марки, произведенных в Корее. Для оформления товара использовались стандартные схемы осуществления таможенных операций и современные таможенные информационные технологии. На таможенный пост через Интернет подавалась электронная декларация на товар корейские котлы. Декларантом в таможню представлялись все необходимые в этом случае документы. При этом сам товар находился на складе временного хранения в Подмосковье. Документы полностью соответствовали заявленным сведениям о товаре и подозрений не вызывали. По этой схеме было оформлено по процедуре «выпуск для свободного обращения» несколько десятков партий товара. Фирма процветала, подсчитывая полученные доходы.
Раскрыть мошенническую схему помогли курские таможенники. В рамках международного таможенного сотрудничества были направлены запросы в таможенные службы стран- производителей и поставщиков котлов.
Полученные ответы помогли вскрыть маштабные махинации. Предоставленные в таможню декларантом документы оказались фальсифицированными: корейская фирма-производитель газовых котлов немецкой фирме котлы не поставляла, прав московской фирме-покупателю на сертификацию газовых котлов в России не давала. Указанная в документах немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла. При этом заявленная при декларировании таможенная стоимость котлов оказалась в несколько раз ниже рыночной, что позволило махинаторам существенно снизить размеры таможенных платежей. В результате сумма неуплаченных в федеральный бюджет таможенных платежей по возбужденному уголовному делу составила более 41,5 миллиона рублей.
Источником фальсифицированных документов, содержащих недостоверные сведения об отправителе и стоимости товара, стала фирма, зарегистрированная за границей.
В ходе проверки были выявлены и валютные нарушения. На основании подложных документов московская фирма через калининградский банк перевела в Германию на счета своего контрагента за поставленный товар более одного миллиона долларов США (по курсу ЦБ РФ на август 2013 года около 34 миллионов рублей). На запрос таможенная криминальная служба Германии сообщила, что указанная немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла. Соответственно, документы, предоставленные в уполномоченный банк в подтверждение исполнения внешнеторгового контракта, являются подложными, что свидетельствует о незаконности совершенных валютных операций.
Газета "Друг для друга"
Вверх▲
Отзывы читателей (0)
Написать отзыв▼
Другие новости Курска за 22 января 2015 года
В Курской области маршрутка улетела в кювет, пострадали 6 пассажиров
Курские дзюдоисты завоевали три золотые медали на первенстве ЦФО
Курян приглашают выбрать проект памятного знака святым Петру и Февронии
Курск. В аварии с тремя автомобилями пострадали три человека
В Курской области число случаев бешенства среди животных сократилось почти в пять раз