Курская таможня выявила увод за границу около 42 миллионов долларов США
Отделение валютного контроля Курской таможни выявило аферы фирм-однодневок, которые незаконным путем переводили деньги за рубеж. Как сообщили в пресс-службе Курской таможни, в отношении четырех российских фирм составлены протоколы об административных правонарушениях по фактам нарушения валютного законодательства на сумму около 42 миллионов долларов.
Схема у всех махинаций, по мнению таможенников была одинакова: зарегистрированные в Москве ООО перечисляли через уполномоченные российские банки своим зарубежным союзникам за различные товары: автотехнику, электронику, кабельное оборудование, химическую продукцию — десятки миллионов долларов. Для подтверждения переведенных сумм в банк отправлялись поддельные таможенные декларации на якобы ввезенные через российскую пограничную таможню товары. В иных случаях после перевода денег за границу компания ликвидировалась или по документам переходила на расчетное обслуживание в другой банк.
Курские таможенники выявили, что три проверяемые фирмы названные товары в нашу страну вообще не ввозили, а четвертая ввезла их в малом объеме. Деньги, перечисленные иностранным партнерам за товар, который не был ввезен в Россию, не были возвращены обратно. Таким образом информация, подтверждающая исполнение международных контрактов, являлась ложной.
В соответствие со ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан обеспечить возврат в РФ денег, уплаченных иностранцам за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза.
Также вскрылись и другие интересные особенности. Перечисление финансов за пределы России происходило в течение нескольких месяцев по несколько сотен тысяч долларов за один раз. При этом в банк предоставлялись десятки поддельных деклараций на товары, в том числе и с несуществующих таможенных постов. После перевода денег за рубеж фирмы прекращали свою деятельность, а начальники на контакты не выходили.
По выявленным фактам невозвращения из-за границы валюты сейчас таможенники проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
Газета «Друг для друга»
Вверх▲
Отзывы читателей (2)
Написать отзыв▼
Павел
12 сентября 2013, 12:24город: КурскА вот по поводу поддельных таможенных деклараций: Хоть одного таможенника посадили? Ведь без помощи таможни эти дела не проходят.
Павлов Павел Васильевич
12 сентября 2013, 22:27город: КурскБла-бла-бла, просто невинные девочки, а то они не в курсе.
Другие новости Курска за 12 сентября 2013 года
Житель Курска совершил убийство, «чтобы не становиться на колени»
Курский губернатор считает необходимым сохранить социальные сорта хлеба
Курская область. Путин назначил нового начальника Следственного управления
Курских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе
В Курске продолжается сбор средств для жителей Дальнего Востока
В Курске продолжается международный волейбольный турнир (РЕЗУЛЬТАТЫ)
Жительница Курской области оштрафована за «мобильные интим-услуги»